Банки обязали сообщать об операциях резидентов 41 страны

Российские банки должны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях физлиц и компаний, являющихся резидентами 41 страны. Об этом пишет газета«Известия» со ссылкой на письмо Росфинмониторинга, которое, как утверждается, было разослано в российские банки, передает «Газета.ру».

Речь идет об операциях клиентов – резидентов США, Канады, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи, Ямайки, а также стран Евросоюза.

В случае если банк будет пренебрегать соответствующим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», крайней мерой за нарушение которого является отзыв у банка лицензии.

Как сообщает газета, по логике Росфинмониторинга, банки должны оценивать операции с резидентами из стран нового списка как «сомнительные».

По словам близкого к ведомству источника, данный перечень сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». Сейчас из «черных списков» у Росфинмониторинга действует «Перечень террористов и экстремистов».

В письме Росфинмониторинга состав списка объясняется, пишет газета. Это страны, в отношении которых Россия ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, которые не выполняют требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF); страны, поддерживающие терроризм и потворствующие свободному обороту наркотиков, а также те, которые не ведут борьбу с коррупцией.