В Перми членов банды «черных банкиров» приговорили к колонии за вывод миллиарда рублей в Гонконг

В Мотовилихинском районном суде вынесли приговор пятерым членам преступной группы, которые занимались незаконными банковскими операциями.

Группа из семерых человек, среди которых две женщины, переводила валюту на банковские счета в Китай и использовала подложные документы. Всего они перевели свыше 29 миллионов долларов США (более миллиарда рублей). Злоумышленники совершали свои аферы в период с января по ноябрь 2014 года. А в 2016 году их задержали сотрудники ФСБ и Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействии коррупции пермского МВД.

По данным полиции, преступники находили лиц, желающих воспользоваться услугами, связанными с обналичиванием денежных средств со счетов организаций. За проценты от суммы они проводили различные банковские операции. Счета были открыты в кредитных организациях на территории Гонконга в Китае. Нелегальный доход преступников превысил 20 миллионов рублей.

— Полиция провела обыски и выемки на территории Пермского края, в Новосибирской, Московской и Свердловской областях, — объяснили в пресс-службе краевой полиции. — Следователи изучили найденные документы и провели почерковедческие экспертизы. Расследование длилось два года.

В начале июля в Мотовилихинском суде преступной группе вынесли обвинительный приговор. Троим назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 6,5 до 8,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафы от 500 до 700 тысяч рублей. Двух участниц группы освободили от отбывания в колонии в связи с амнистией. Они должны будут выплатить только штрафы в размере 370 и 400 тысяч рублей. Еще двум обвиняемым назначили наказание в виде 3,5 и 4,5 года лишения свободы со штрафом. Им смягчили приговор, так как они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Ранее мы писали о том, что в Перми начался суд по делу о хищении из «Экопромбанка» 249 миллионов рублей.