Дело с 280 пострадавшими. В Перми начались суды по «Первому пермскому микрорайону»

Сегодня, 23 августа, в Перми состоялось предварительное слушание уголовного дела о злоупотреблениях и хищениях при строительстве «Первого пермского микрорайона». Чтобы вместить всех 280 потерпевших, заседания Мотовилихинского районного суда решено проводить в актовом зале Орджоникидзевского райсуда. На скамье подсудимых — двое обвиняемых, совладельцы ООО «Управляющая компания "Строительные проекты"» Ирина Лобанова (Малыгина) и ее муж Алексей Лобанов. Ущерб от их действий, по версии полиции, превысил 1 миллиард рублей. Сотни семей, еще в 2013–2016 годы оплативших квартиры экономкласса в пригородном к Перми селе Лобаново, до сих пор остаются без новоселья и вынуждены оплачивать взятые на покупку банковские кредиты.

Программа «Стимул»

Исполняя в 2012 году «майские» указы Владимира Путина, Правительство РФ разработало программу «Жилье для российской семьи». Обязательным условием являлось обязательство застройщиков продавать квартиры по цене, меньше рыночной на 20% — не выше 30 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Затем цена была проиндексирована до 35 тысяч рублей за каждый квадратный метр. На торгах в Москве, которые 25 сентября 2012 года провел Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (Фонд «РЖС»), победителем на право арендовать земельный участок площадью 283,1 тысячи квадратных метров в селе Лобаново Пермского края признано ООО «КамСтройИнвест». Фонд «РЖС» гарантировал застройщику сбыт до 30% готового жилья и пониженные ставки по привлекаемым кредитам.

Инвестор в лице ООО «Регион» (гендиректор и единственный учредитель Лобанова получил 29 ноября 2013 года кредит на 750,7 миллиона рублей под 14% годовых. Деньги на срок по 30 марта 2016 года предоставило московское ООО «КБ "БФГ-Кредит"» — участник программы «Стимул», реализованной Фондом «РЖС». Уже 24 декабря 2014 года этот банк выдал очередной кредит в 737,5 миллиона рублей под 11,5% годовых — на срок до 30 марта 2018 года для возведения следующей очереди «Первого пермского микрорайона». Получателем займа стал застройщик — ООО «КамСтройИнвест» (гендиректор Лобанов), также участник федеральной программы «Стимул».

Сдача первых 12 домов на 515 квартир намечалась на август–декабрь 2014 года. Однако к этому времени было возведено лишь девять зданий. Когда президент Путин 8 сентября 2017 года приехал в Пермь, ему пожаловалась дольщица Елена Лебедева. Квартиры площадью 37,8 квадратных метра, право на которую куплено за 1,5 миллиона рублей в ООО «Регион» еще 26 сентября 2014 года, нет — и конца-края долгострою не видно, сообщила Путину эта жительница села Юг.

Деньги — в воду

К этому времени пермская полиция уже расследовала уголовное дело о мошенничестве, возбужденное 29 июля 2016 года. В Мотовилихинский районный суд 12 августа 2019 года поступило уголовное дело, в 117 томов которого подшиты доказательства против двух обвиняемых. Ирина Лобанова (Малыгина), фактический руководитель проекта «Первый пермский микрорайон», уличена в злоупотреблении полномочиями на общую сумму 954,5 миллиона рублей, растрате на 34,9 миллиона рублей и мошенничестве на 15,4 миллиона рублей.

Главным эпизодом считается злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Гендиректор ООО «КамСтройИнвест» Алексей Лобанов и член совета этой компании-застройщика Ирина Лобанова, достоверно знали о нарушениях, допущенных при проектировании со стороны ООО «ПСФ "Горпроект"» и ИП Щипалкина. Предупрежденные руководством генподрядного ООО «Рекон Строй» о подтоплении строительной площадки грунтовыми водами, они продолжили возведение домов в Лобаново. Обвиняемые действовали «в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц», полагает следствие.

ООО «Регион» 4 декабря 2013 года приобрело у ООО «КамСтройИнвест» каждый квадратный метр общей площади квартир за 27 тысяч рублей. И затем, с 27 декабря 2013 года по 25 января 2016 года, компания Лобановой продала 280 гражданам право требования этого жилья значительно дороже — по цене от 38,5 до 40,5 тысячи рублей за 1 квадратный метр.

Ущерб для дольщиков, до сих пор не получивших оплаченные квартиры, определен в 512,9 миллиона рублей. Ущерб для ООО «Коммерческий банк "БФГ-Кредит"» за непогашенный ООО «Регион» основной долг по займу от 29 ноября 2013 года оценен полицией в 441,5 миллиона рублей. Не выполнив обязательства перед гражданами и банком, Лобанова (Малыгина) 31 октября 2014 года купила за счет ООО «Регион» для личного пользования новый автомобиль Mercedes-Benz ML 400 на сумму лизинговых платежей в 3,4 миллиона рублей. А 12 августа 2015 года за счет ООО «Регион» для личного пользования Лобанова был приобретен новый автомобиль Land Rover Range Rover с лизинговыми платежами в 9,6 миллиона рублей. С 16 февраля 2015 года по 19 января 2016 года ООО «Регион», учрежденное и возглавляемое Лобановой-Малыгиной, перечислило 1,4 миллиона рублей в ООО «Основа-Плюс», совладельцами которого выступили она сама и Лобанов.

Особо крупная растрата на общую сумму 34,9 миллиона рублей усмотрена в действиях Лобановой при перечислении из ООО «Регион» с 17 октября 2013 года по 29 апреля 2015 года денег за неоказанные услуги в ООО «Монолит», руководителями которого числились подставные лица.

Мошенничество в особо крупном размере на сумму 15,4 миллиона рублей со стороны Лобановой и Лобанова выявлено в обмане граждан, купивших 11 квартир в «Первом пермском микрорайоне» после 29 января 2016 года — когда на счете ООО «КамСтройИнвест» оставалось лишь 505 рублей 62 копейки, и на окончание строительства не было средств.

Дети свои, дети чужие

К этому времени у инвестора и застройщика не осталось денег, чтобы расплатиться за рекламу. Еще 17 ноября 2015 года Арбитражный суд Пермского края взыскал с ООО «Регион» 57,4 тысячи рублей в пользу ООО «Телекомпания "Рифей-Пермь"». Это долг по договору от 16 сентября 2014 года на размещение информационных материалов с брендом «Первый пермский микрорайон», 25 ноября 2015 года тот же суд выдал ООО «Ветта Плюс» исполнительный лист на принудительное взыскание с ООО «УК "Строительные проекты"» долга в 91 тысячу рублей по рекламному договору от 5 сентября 2014 года. А 13 июля 2016 года с того же ответчика взыскано 366 тысяч рублей — в пользу ООО «Международное агентство рекламных технологий» («М.А.Р.Т.»). Арбитраж отметил, что по договору от 9 января 2014 года «М.А.Р.Т.» оказал рекламные услуги на 796 тысяч рублей.

За каждый из трех эпизодов, по которым обвиняется Лобанова, может быть назначено до 10 лет лишения свободы. За каждый из двух эпизодов, вмененных Лобанову, предусмотрено столько же. Смягчающим вину обстоятельством для обоих подсудимых в уголовном деле названо наличие трех совместных малолетних детей.

— С учетом общественной опасности совершенных деяний и количества потерпевших обоим грозят реальные сроки. Вину они не признают, это также может повлиять на наказание, — сказал 59.RU собеседник из правоохранительных органов.

Силовик напомнил пермскую судебную практику. В 2016 году за мошенничество на 228 миллионов рублей против 133 потерпевших осуждена на восемь лет заключения мать пяти детей — руководитель ООО «Успешные люди» Любовь Аверина (Котий-Аликина). В 2017 году за мошенничество на 205,4 миллиона рублей в отношении АО «Агропромкредит» наказана на восемь лет колонии общего режима мать троих детей — бывший вице-президент краевой федерации бильярда Анастасия Клинова. При этом каждая признала вину, раскаялась.

— Да, у Лобановых есть трое детей в возрасте от 7 до 12 лет. А сколько детей у 280 обманутых дольщиков? Наверное, несколько сотен. Отдав последние деньги или взяв крупные кредиты, их родители стали жертвами коммерческой алчности, — уверен собеседник 59.RU.

Семья обманутой дольщицы Елены Лебедевой так и не смогла справить новоселье в оплаченной квартире площадью 37,8 квадратных метра. А семья Лобановой продолжает жить в историческом центре Перми, занимая неоплаченные апартаменты площадью 139,9 квадратных метра в элитном доме. Арбитражный суд Пермского края, рассматривая дело о банкротстве этой дамы, включил требования АО «Райффайзенбанк» в реестр ее кредиторов. Взяв 9 апреля 2008 года кредит в 375 тысяч долларов США сроком на 25 лет, Лобанова задолжала 326,8 тысячи долларов. Вступившим в силу решением Ленинского районного суда Перми от 17 июля 2017 года в пользу банка взыскано с учетом неустойки 26,8 миллиона рублей — и взыскание обращено на квартиру.

Точно такие же соседние апартаменты оформлены на 12-летнюю дочь Лобановых. Когда 22 февраля 2018 года Алексей Лобанов перестал отвечать на телефонные звонки и не явился на допрос, полицейские срезали общую на обе квартиры металлическую дверь — и задержали подозреваемого. С этого времени он находится под стражей. Для Лобановой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Брак между ними зарегистрирован 19 июня 2018 года — в Пермском СИЗО-1.

Проценты с чужого долга

Если подсудимые муж и жена Лобановы могут сейчас встречаться только на судебных заседаниях по уголовному делу, то потерпевшие Владимир и Наталья Трушниковы вынуждены еще общаться через Арбитражный суд Пермского края. На 2 сентября там назначено рассмотрение заявления Натальи Трушниковой о признании ее банкротом. Основания те же, что обозначил супруг в своем заявлении Владимир Трушников, — наличие неуплаченного долга в 2,3 миллиона рублей.

— Задолженность в сумме 2 313 885 рублей 76 копеек возникла в связи с заключением договора долевого участия с застройщиком ООО «КамСтройИнвест», в отношении которого введена процедура конкурсного производства, — письменно заявил Трушников и попросил признать себя банкротом.

Арбитраж 21 мая 2019 года ходатайство отклонил и ввел процедуру реструктуризации долгов сроком на четыре месяца. Это означает прекращение начислений процентов по всем обязательствам гражданина. На 4 октября намечено рассмотрение заявление Сбербанка России о включении в реестр кредиторов Владимира Трушникова требования на 2 343 934 рубля 10 копеек. В качестве третьего лица к участию в заседании привлечена Наталья Трушникова.

Супруги Трушниковы 10 июля 2015 года купили за 3,1 миллиона рублей у ООО «Регион» (у Лобановой-Малыгиной) право требования с ООО «КамСтройИнвест» (с Лобанова) четырехкомнатной квартиры общей площадью 94,62 квадратных метра в трехэтажном доме «Первого пермского микрорайона». Ввод в эксплуатацию предполагался через полтора месяца — 31 августа 2015 года. Минуло четыре года. Квартиры нет, за оплаченные на ее покупку кредитные средства Наталье Трушниковой продолжают начисляться проценты.

Предварительное слушание уголовного дела Лобановых прошло 23 августа, как и предписывает закон, за закрытыми для публики дверями. Судья Антон Долматов назначил основное заседание на 5 сентября, оно будет открытым, сообщили 59.RU в Мотовилихинском районном суде, и намечено для проведения там же, в актовом зале Орджоникидзевского райсуда.